Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид зборів позачергові
Дата проведення 05.01.2011
Кворум зборів** 68.5000000
Питання порядку денного: Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Прийняття рiшення про переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (рiшення про дематерiалiзацiю).
2. Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про дематерiалiзацiю.
3. Внесення змiн до Статуту Товариства.
Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Загальнi збори скликалися за iнiцiативою виконавчого органу.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Перевести випуск iменних акцiй ЗАТ ММ-233 документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування, затвердити рiшення про дематерiалiзацiю.
2. Персонально повiдомити власникiв та номiнальних утримувачiв про дематерiалiзацiю шляхом розсилки повiдомлення про дематерiалiзацiю простими листами або особисто пiд розпис.
3. Змiни до Статуту Товариства не вносити. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид зборів позачергові
Дата проведення 09.11.2011
Кворум зборів** 70.8100000
Питання порядку денного: Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання голови, секретаря зборiв, лiчильної комiсiї.
2. Розгляд питання щодо виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 07.02.2011р. про необхiднiсть внесення змiн до статуту товариства у звязку зi змiною назви товариства згiдно iз прийняттям Закону України Про акцiонернi товариства та щодо затвердження та пiдписання статуту товариства у четвертiй редакцiї. Повторне затвердження рiшення загальних зборiв вiд 07.02.2011р. про змiну найменування товариства.
3. Внесення змiн до Статуту товариства шляхом затвердження його новiй редакцiї.
4. Визначення перелiку внутрiшнiх положень, необхiдних в дiяльностi Товариства та затвердження їх в новiй редакцiї.
5. Переобрання посадових осiб органiв Товариства.
6. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з посадовими особами Товариства, встановлення розмiру їх винагороди або прийняття рiшення про делегування даних повноважень iншим органам Товариства. Обрання особи (осiб), яка (якi) уповноважується на пiдписання договорiв з посадовими особами Товариства.
Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Загальнi збори скликалися за iнiцiативою наглядової ради.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати Головою зборiв Назаренко Валерiя Макаровича, секретарем зборiв Бережну Галину Миколаївну, лiчильну комiсiю в наступному складi:
Голова лiчильної комiсiї Стовба Вiталiй Миколайович;
член лiчильної комiсiї Лелюк Вадим Геннадiйович.
2. Затвердити звiт правлiння про виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 07.02.2011р. про необхiднiсть внесення змiн до статуту товариства у звязку зi змiною назви товариства згiдно iз прийняттям Закону України Про акцiонернi товариства та щодо затвердження та пiдписання статуту товариства у четвертiй редакцiї. Повторно затвердити рiшення загальних зборiв вiд 07.02.2011р. про змiну найменування товариства з Закритого акцiонерного товариства Механомонтаж №233 на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО МЕХАНОМОНТАЖ №233.
3. Внести змiни до Статуту товариства шляхом затвердження його новiй редакцiї.
4. Визначити Положення Про Наглядову раду єдиним необхiдним в дiяльностi Товариства та затвердити його нову редакцiю.
5. 1) Вiдкликати:
Правлiння у повному складi: Голова правлiння Чучко Олександр Iванович, заступник голови правлiння Назаренко Валерiй Макарович, члени правлiння Ситник Вiктор Олександрович, Бережна Галина Миколаївна, Дубенко Лариса Вiкторiвна, Лимарь Микола Афанасiйович, Козловський Владислав Борисович.
Наглядову раду в повному складi: Голова наглядової ради Зайцев Микола Григорович, члени наглядової ради Воропай Aнатолiй Антонович, Рудник Василь Григорович.
Ревiзiйну комiсiю в повному складi: Голова ревiзiйної комiсiї Лiщинська Людмила Борисiвна, члени ревiзiйної комiсiї Ситниченко Любов Георгiївна, Черепаха Алла Романiвна.
2) Директора не обирати, обрання директора здiйснювати Наглядовiй радi на свiй розсуд, вiдповiдно до Статуту Товариства.
3) Обрати членами наглядової ради Чучко Олександра Iвановича, Чучко Данила Олександровича.
4) Головою наглядової ради обрати Чучко Олександра Iвановича.
5) Ревiзором обрати Черепаха А.Р.
6. Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з посадовими особами Товариства, та розмiр винагороди посадових осiб Товариства (розмiр винагороди директора не нижче мiнiмальної зп, згiдно чинного законодавства, винагороду членам наглядової ради та ревiзору не сплачувати). Уповноважити на пiдписання договорiв:
з Директором Голову наглядової ради;
з Головою та членами Наглядової ради Директора Товариства;
з ревiзором Голову наглядової ради. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид зборів чергові
Дата проведення 07.02.2011
Кворум зборів** 71.1500000
Питання порядку денного: Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Звiт голови правлiння про результати дiяльностi Товариства за звiтний перiод 2009-2010рр.
2. Обрання членiв наглядової Ради товариства.
3. Обрання членiв Правлiння, Голови Правлiння товариства та його заступника.
4. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї товариства.
5. Iншi питання.
Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Загальнi збори скликалися за iнiцiативою виконавчого органу.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Визначити дiяльнiсть товариства за звiтний перiод задовiльною.
2. Обрати наглядову Раду у складi: Зайцев М.Г., Воропай А.А., Рудник В.Г.
3. Обрати в члени правлiння товариства Ситник В.О., Назаренко В.М., Чучко О.I., Бережна Г.М., Дубенко Л.В., Лимарь М.А., Козловський В.Б. Обрати Головою Правлiння Чучко О.I. Обрати заступником Голови правлiння товариства Назаренко В.М.
4. Обрати ревiзiйну комiсiю у складi Черепаха О.Р., Ситниченко Л.Р., Лещинська Л.Б.
5. Змiнити назву ЗАТ Механомонтаж №233 (скорочено ЗАТ ММ-233) на приватне акцiонерне товариство Механомонтаж №233 (скорочено ПАТ ММ №233). 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.