Дата розміщення: 25.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 23.04.2012
Кворум зборів** 70.59
Опис ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. Обрання Голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів. 2. Розгляд звіту директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011 рік та його затвердження. 3. Розгляд звіту наглядової ради за 2011 рік. 4. Розгляд звіту та висновки Ревізора Товариства за 2011 рік та їх затвердження. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік. 6. Затвердження порядку розподілу (покриття) збитків Товариства за 2011 рік. 7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік. 8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких право чинів. 9. затвердження значних право чинів, вчинених протягом 2011 року. Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного, не було. Ініціатором проведення загальних зборів була Наглядова рада Товариства. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПРИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. Обрати Головою зборів Назаренка Валерія Макаровича, секретарем зборів Бережну Галину Миколаївну, лічильну комісію у складі: Голова комісії – Колосов О.І., член лічильної комісії Сотниченко Л.Г., член лічильної комісії Стовба В.М. Затвердження регламенту загальних зборів: виступи по питаннях порядку денного – до 20 хв., запитання, довідки доповідачам – до 15 хв., збори провести без перерви. 2. Затвердити звіт директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011 рік. 3. Затвердити звіт наглядової ради за 2011 рік. 4. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2011 рік. 5. Затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік. 6. Затвердити порядок розподілу (покриття) збитку: згідно графіка погашення боргів. 7. Визначити основними напрямами діяльності Товариства на 2012 рік: виготовлення та монтаж металоконструкцій. 8. Запропоновано попередньо схвалити наступні право чини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: не схвалювати. 9. Затвердити наступні значні правочини, вчинені протягом 2011 року: у зв’язку з тим. що у 2011 році значні правочини не укладалися запропоновано їх не затверджувати.