Дата розміщення: 30.04.2014
Річний звіт за 2013 рік
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада | Голова наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Грушко Ігор Анатолійович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** | 1973 |
| 5) освіта** | вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** | 17 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ТОВ "Донецкєнергоремонт" директор |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 28.10.2013, 3 роки |
| 9) опис | НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Повноваження Голови наглядової ради: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 2) вимагати скликання засiдання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання своїх функцiй. Обов`язки Голови наглядової ради: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв Товариства та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням своїх функцiй, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Попередні посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: директор, голова наглядової ради. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Стаж керiвної роботи - 17 рокiв. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. У звітному періоді вібулися зміни у персональному складі щодо посадової особи: Чучко О. І. звільнено з посадиголови наглядової ради 28.10.2013 р. Загальними зборами акціонерів, причина прийняття цього рішення:переобрання складу Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від 28.10.2013 року. На вакантну посаду призначено Грушко І. А. |
| 1) посада | Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Азаров Денис В′ячеславович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** | 1981 |
| 5) освіта** | вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** | 9 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ТОВ "Донецкьнергоремонт" фінансовий директор |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 28.10.2013, 3 роки |
| 9) опис | НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Повноваження Члена наглядової ради: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 2) вимагати скликання засiдання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання своїх функцiй. Обов`язки Члена наглядової ради: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв Товариства та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Попередні посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: фінансовий директор, зам. директора з фінансів,член наглядової ради. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Стаж керiвної роботи - 9 рокiв. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. У звітному періоді вібулися зміни у персональному складі щодо посадової особи: Чучко Д.О. звільнено з посади члена наглядової ради 28.10.2013 р. Загальними зборами акціонерів, причина прийняття цього рішення: звільнення за власним бажанням; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів №17 від28.10.2013 р. На вакантну посаду призначено Азарова Д.В. |
| 1) посада | Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Белай Людмила Іванівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** | 1964 |
| 5) освіта** | вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** | 16 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ТОВ ВБК «Аквілон», бухгалтер |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 21.06.2012, безстроково |
| 9) опис | Повноваження: Головний бухгалтер має право користуватись матерiалами та iнформацiєю, що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства; використовувати наявне технiчне обладнання та програмне забезпечення, необхiдне для виконання службових обовязкiв; користуватися Iнтернетом у межах, необхiдних для виконання посадових обовязкiв; представляти iнтереси пiдприємства в стороннiх органiзацiях (зокрема державних установах) з питань, що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства. Головний бухгалтер має право пiдпису бухгалтерських та податкових документiв i звiтiв у вiдповiдностi до службових обовязкiв. Обов`язки: - забезпечувати ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi Товариства i технологiї оброблення облiкових даних; - забезпечувати складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi Товариства, пiдписувати її та подавати в установленi строки користувачам; - за погодженням з директором Товариства забезпечувати перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводити розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов`язань. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: Зам. головного бухгалтера, бухгалтер, головний бухгалтер. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Стаж керiвної роботи -16 рокiв. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Протягом звiтного року змiн у персональному складi стосовно посадової особи не було. |
| 1) посада | Виконуючий обов'язки директора |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Колосов Олександр Іванович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** | 1952 |
| 5) освіта** | вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** | 17 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ПрАТ "Механомонтаж №233", механік управління |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 11.10.2013, на невизначений термін |
| 9) опис | Директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Повноваження Директора: - веде вiд iменi Товариства листування; - має право видавати довiреностi на здiйснення певних дiй вiд iменi Товариства; - має право першого пiдпису пiд фiнансовими та iншими документами Товариства; - вiдкриває у банкiвських установах розрахунковi та iншi рахунки Товариства; - має право пiдпису всiх правочинiв, що укладаються Товариством, при наявностi рiшення про їх укладання вiдповiдного органу; - видає та пiдписує накази та розпорядження, що є обовязковими для виконання всiма працiвниками Товариства; - представляє iнтереси Товариства у вiдносинах з державними й iншими органами, пiдприємствами, установами та органiзацiями. Обов`язки Директора: - на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобовязаний надавати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства; - дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; -не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй Директора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: мастер дільниці, механік управління, в.о. директора. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Стаж керiвної роботи - 17 рокiв. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. У звітному періоді вібулися зміни у персональному складі щодо посадової особи: відповідно до протоколу Наглядової ради від 11.10.2013 р. Назаренко В. М. звільнено з посади директора за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію за віком; на вакантну посаду виконуючим обов’язки директора призначено Колосова О.І.; за протоколом Наглядової ради від 25.02.2014 року у зв’язку з необхідністю обрання Директора Товариства було звільнено Колосова О. І. та призначено на посаду директора Товариства Чучко О. І., який підписує звіт. |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Виконуючий обов'язки директора | Колосов Олександр Іванович | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Белай Людмила Іванівна | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова наглядової ради | Грушко Ігор Анатолійович | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Азаров Денис В′ячеславович | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.