Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 08.04.2013
Кворум зборів** 67.4
Опис Перелік питань, що розглядалися:
1. Обрання голови, секретаря та лічільної комісії зборів, затвердження регламенту зборів
2. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та його затвердження.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік та його затвердження
4. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2012 рік та його затвердження
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік
6. Затверження порядку розподілу збитку Товариства за 2012 рік
7. Поперенє схвалення значних правочинів
8. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2012 року та у 2013 році до моменту проведення загальних зборів.
Осіб, що подавали пропозиції до питань порядку денного, не було. Ініціатором проведення загальних зборів була наглядова рада.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати Голову зборів- Назарова В.М., секретарем зборів- Черепаху А.Р; лічильну комісію у складі:Голова лічильної комісії - Колосов О.І.,член лічильної комісії Бєлай Л.і., затвердити регламент зборів.
2. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік
3. Затвердити звіт Наглядової ради за 2012 рік
4. Затвердити звіт Ревізора за 2012 рік
5. Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік
6. Затвердити порядок розподілу збитку згідно графіка погашення боргів
7. Не схвалювати значних правочинів
8. У звязку з тим, що у 2012 році значні правочини не укладалися запропоновано їх не схвалювати.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 28.10.2013
Кворум зборів** 62.3
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
2. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства. Обрання нового складу Наглядової ради.
3. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та Членами Наглядової ради.
4. Прийняття рішення про продаж основних засобів Товариства.
5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечення реєстрації його в органах державної реєстрації.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
Осіб, що подавали пропозиції до питань порядку денного, не було. Ініціатором проведення загальних зборів була наглядова рада.
Ініціатор проведення зборів: Наглядова Рада.
Результати розгляду:
1. Обрати Голову зборів-Чучко О. І., секретарем зборів-Соколюк Н. В.; лічільну комісію у складі: Голова лічильної комісії Стовба В. М., член лічильної комісії Ботвіна О. В., затвердити регламент зборів.
2. Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради та обрати новий склад.
3. Затвержити умови договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради
4. затвердити продаж основних засобів
5. затвердити внесення змін до Статуту
6. Припинити повноваження Ревізора Товариства


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.